Chuyên viên Phòng chống rửa tiền

Phòng Pháp chế và Quản trị rủi ro

Nơi làm việc Hà Nội

Cấp Bậc Nhân viên

Hình Thức Nhân viên chính thức

Bằng Cấp Đại học

Kinh Nghiệm 3 - 5 Năm

Mức Lương Lương thỏa thuận

Ngành nghề Chứng khoán, Luật / Pháp lý, Quản trị rủi ro

Hạn chót nhận hồ Sơ 30/04/2025

Nộp Đơn Bạn chưa sẵn sàng ứng tuyển?

Chia sẻ Facebook Linkedin Twitter Lưu việc làm này

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của SHS. Tải mẫu Thông tin ứng viên Tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của SHS

Phúc Lợi

Bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Du lịch nước ngoài
Đồng phục
Thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Chế độ nghỉ phép

Mô tả công việc

Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ Phòng chống rửa tiền, TTKB, PCKB và FATCA
Tư vấn các yêu cầu liên quan đến công tác Phòng chống rửa tiền.
Thực hiện giám sát giao dịch theo quy định về Phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán.
Theo dõi, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các Khách hàng rủi ro cao/ Khách hàng đáng ngờ và đề xuất hướng xử lý/giảm thiểu rủi ro.
Tổng hợp, phân tích, đánh giá các rủi ro về Phòng chống rửa tiền của công ty hàng năm.
Xây dựng và triển khai công tác đào tạo về Phòng chống rửa tiền; Phòng, chống tài trợ khủng bố.

Yêu cầu công việc

Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Phòng chống rửa tiền tại tổ chức tín dụng/tổ chức tài chính hoạt động tại Việt Nam.
Có hiểu biết và kiến thức tốt về hoạt động của ngành tài chính ngân hàng và nghiệp vụ phòng chống rửa tiền, tội phạm tài chính, phòng chống khủng bố.
Có khả năng giảm sát tuân thủ các quy định về Phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán.
Có kiến thức pháp luật về Phòng chống rửa tiền.
Ưu tiên ứng viên đã có chứng chỉ đào tạo về phòng chống rửa tiền, các chính sách cấm vận, FATCA. Có khả năng đọc hiểu, tự phân tích, đề xuất cách thực và kế hoạch triển khai các quy định pháp luật và quy định nội bộ trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền, gian lận thương mại và các quy định khác có liên quan đến Phòng chống rửa tiền, cấm vận và chống tài trợ khủng bố.
Sử dụng tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng.
Có thể làm việc dưới áp lực cao, làm thêm giờ (khi cần).
Kỹ năng làm việc theo nhóm và trình bày tốt.
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

Job tags: Chuyên viên Phòng chống rửa tiền kiểm soát nội bộ kiểm toán nội bộ

Mọi người cũng xem

Chuyên viên Phòng chống rửa tiền

Phòng Pháp chế và Quản trị rủi ro

Hà Nội

Hạn nhận hồ sơ: 30/04/2025
Chuyên viên Kiểm toán nội bộ

Văn phòng Hội đồng Quản trị

Hà Nội

Hạn nhận hồ sơ: 30/04/2025
Chuyên viên Quản trị rủi ro

Phòng Pháp chế và Quản trị rủi ro

Hà Nội

Hạn nhận hồ sơ: 30/05/2025
Chuyên viên Đào tạo

Phòng Tổ chức - Hành chính

Hà Nội

Hạn nhận hồ sơ: 30/05/2025

Gia nhập cùng SHS

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

Việc làm đang xem